lavagem de dinheiro

Refere-se à prática cujo objetivo é mascarar ou esconder a origem ilícita de bens patrimoniais ou ativos financeiros, de maneira que tais bens aparentem ter origem lícita.

• 1. "Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado "limpo"."

  COAF

• Branqueamento de capitais

• Peculato